多年来，我们看到了太多关于一夜暴富的神话，但我们也目睹了很多人最终破产。钱志民和他原来的追随者哪一个不是在高回报的诱惑下消失的呢？每个人都只看到财富不断上涨的荣耀，却选择忽视其背后隐形的危险。文丨财经八卦女人特邀作者：徐世毅·马某被捕的消息再次在金钱圈炸开。当地时间11月11日，“比特币诈骗女王”钱志敏最终宣布了判决结果。伦敦南华克皇家法院最终裁定，他因策划最大的加密货币洗钱案而被判处 11 年零 8 个月监禁。英国警方还特意公布了2024年钱志敏被捕的视频：当时，在英国约克郡一所安静的房子里，47岁的钱志敏躺在床上睡觉。但下一秒，门却突然被人推开。他是警察。他震惊地拿起一条围巾，围在了自己的身上。她的头发凌乱，表情扭曲而尴尬。至此，带着6.1万枚比特币、价值近500亿元逃离英国近七年的钱志敏终于得到了应有的正义……1./床上被捕现场曝光，6万枚比特币背后的荒唐骗局/当地时间11月11日，天津蓝色基金违法案、天津蓝色最大比特币洗钱集资案主犯钱志敏天津蓝洗钱案和英国历史上最大的比特币洗钱-天津蓝筹集案和最大的明星洗钱-天津蓝最大明星案，被判处11年零8个月在英国监禁。英国警方公布的画面显示，钱志敏在床上被捕。当时他正在睡觉。当警察进屋阻止时看到她，她戴着围巾冲了进来，一脸尴尬。警方随后在他衣服的秘密口袋里发现了一把价值660万英镑的虚拟货币钱包的钥匙，进一步揭露多个账户内藏有总计价值55亿英镑的比特币，成为英国历史上最大的比特币洗钱案。除了英国警方冻结的61000枚比特币外，警方还发现了一个虚拟钱包中存储的20008枚比特币（目前价值高达140亿元人民币）。然而，钱志敏的笔记本上记载，这种虚拟货币已经消失了。钱志民的故事始于2014年，当时他在天津创办了蓝天格瑞电子科技有限公司。他承认公司从事区块链和电子科技项目，并在“高回报理财”和“虚拟货币投资”的带领下，承诺投资者可以获得100%到300%的回报。短短三年时间，公司吸引了以“算力理财”和“比特币矿机投资”名义获得超过12.8万投资者的巨额资金。有人可能会问，他为什么会相信这些人呢？难道仅仅靠看不见、摸不着的高额利润承诺就能吸引这么多“信徒”吗？事实上恰恰相反，他非常清楚“眼见为实”对于投资者的重要性。他的公司有一个实体陈列室，里面摆满了正在运行的比特币挖矿设备，背景屏幕上滚动着虚假的收入数据。这一切都是为了营造一个假象，即该项目是真实的、可靠的、有利可图的。他自称为“区块链专家”和“金融创新者”，经常出现在金融和投资论坛上。他还知道自己善于自我神化，以“皇帝和皇后”等形象出席投资会议，进一步欺骗政府官员、商人和普通民众的信任。钱志敏的骗局他本质上是一个“庞氏骗局”，但他通过精心包装，让它看起来像是一场金融革命。他利用了当时盛行的“财富狂潮”。 2014年前后，“互联网金融”概念最火的时候，很多人害怕错过，在贪婪和恐惧的驱使下放松了警惕。他们还利用社区认同感组织线上线下活动，让投资者感觉自己是“先锋社区”的一部分。这种群体环境破坏了个人的正义。最终成功收割了十二万八千人，收获无数。转折点出现在2017年4月21日，天津市公安局河东分局对天津蓝天格雷公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。伴随着这个信息，同年下半年，天格瑞资本资金被毁，公司破产，一家大量投资者遭受损失。迅雷炸了，但他却无法封网，因为此时钱志敏已经将自己的非法所得兑换成比特币，并在事发后携大笔资金出境。当然，他的逃亡也并不顺利。 2./从庞氏骗局到连续7年，假大亨变成了真正的富翁/最初的方向是缅甸。 2017年7月，他骑摩托车一路逃往缅甸。同年秋，他化名“张亚迪”持伪造的圣基茨和尼维斯护照从马来西亚入境英国。由此开始了他近7年的逃亡生涯。他还与员工签订了一份合同，要求他们承诺“如果他们的信息被传播，他们将被删除1万英镑”。到达英国后，钱志敏在伦敦招募了一位名叫温健的中国女子，帮助他在瑞士、意大利、希腊等欧洲多地进行考察。目的就是将非法所得用于房产、汽车、珠宝等大规模消费。他在英国过着奢侈的生活，花了不少钱。他在汉普斯特德、约克和苏格兰等许多地方租用了昂贵的房产，甚至还雇佣了女仆、司机和女佣来为他服务。检察官在量刑听证会上透露，钱智民曾在苏黎世购买了价值4.4万英镑的钻石珠宝，在哈洛德百货公司花费了9万英镑购买衣服，并在著名的梵克雅宝专卖店以每小时12万英镑的速度购买了两块豪华手表，价值超过11万英镑。他还计划在迪拜购买一套房子，并在意大利购买价值数百万美元的别墅。可谓花钱如流水。英国警方还在她的日记中发现，她计划用巨额财富为自称“主权国家”的小国利伯兰加冕女王。只能说，神欲毁灭，必先造之疯狂的。 2018年，钱志敏和他的助手试图直接用比特币购买价值2350万英镑的汉普斯特德豪宅。这座北伦敦豪宅拥有游泳池、健身房和美容院。然而，由于资金来源不明，交易失败，反而引起了警方的注意。英国金融监管局及时打击了通过加密资产进行的洗钱活动，这一不寻常的交易引发了银行洗钱审查的警报。随后，文健被警方抓获。但钱志敏却早早逃跑了。他当时使用假名，谎称自己脑部和腿部严重受伤，无法动弹，成功骗过警方并逃脱。经过六年的不懈调查，警方终于在约克的一个藏身之处找到了钱志敏并将其抓获。此前，钱志敏的助手、中国女子温健因部分罪名被判处有期徒刑6年零8个月。参与洗钱活动。他的管家Seng Hok Ling也因帮助转移赃款而被判处四年零11个月监禁。由此，历史上规模最大、最复杂的经济刑事调查之一正式结束。法律体系公开严密，诈骗所得的钱财必须归还。即使躲在金钱圈的灰色地带，也无法避免被囚禁的命运。钱志敏不是第一个，也显然不是最后一个。 3./ 快点快点，快点消失！ 《一夜暴富》Boss/名利场的后半段从来不缺乏一夜暴富的神话，更不乏监禁的结局。 2025年10月，美国司法部发布了震惊世界的冻结令。 “柬埔寨赌场大亨”陈志拥有的12.7万枚比特币全部被冻结，创下司法史上最大数额的数字资产没收记录。陈志出生于连1987年，福建人江先生，初中毕业后，在当地一家网吧担任网络管理员。早期，他靠卖游戏装备、经营“传奇私服”赚到了第一桶金。 2009年，他带着积累的资金远赴柬埔寨，借当地赌博合法化的契机，于2015年创立了太子控股集团。凭借敏锐的政商运作，陈志迅速跻身柬埔寨权力主流层面。他用慈善捐款换取资源，并被柬埔寨家族授予“公爵”称号。他与前首相洪森的家人关系密切，曾访问古巴参加商业谈判。表面上，太子集团经营着房地产、金融等合法业务。事实上，它希望至少关闭10个欺诈园区，迫使数千名工人进行“杀猪盘”欺诈，并平均每天利润高达3000万美元。那么他是如何进入金钱圈的呢？为了清理通过诈骗获得的巨额资金，陈志进入了金钱圈。他控制着一个名为“鲁比亚矿池”的比特币挖矿业务，该矿池在鼎盛时期控制着全球约6%的比特币算力。诈骗所得的资金几乎全部投入到其控制的挖矿业务中，通过看似合法的挖矿流程将“黑钱”转化为新开采的“干净”比特币，从而切断了资金与犯罪之间的联系。资料显示，2020年，鲁边矿池声称陈志昂获得了在黑客攻击中损失的n12.7万比特币。但事实上，根据链上分析，这些资金最终流入了陈志控制的钱包。目前尚不清楚这是否是一次“自我指导”的洗钱活动。自然而然的，他也成为了金钱圈里的热门老板。但怎样才能你在河里走，鞋子不会湿吗？ 2025 年 10 月，美国司法部宣布完成史上最大规模的加密货币扣押行动。 12.7 数千比特币被转移至政府保管钱包，英国同时冻结了伦敦的19处房产。陈志本身还是很大的。虽然他没有被绳之以法，但他却被国际刑警组织发出了红色通缉令。多年来，我们看到了太多关于人们一夜暴富的神话，但我们也目睹了马拉维人最终走向废墟。钱志民和他原来的追随者哪一个不是在高回报的诱惑下消失的呢？可悲的是，尽管有明显的教训，无数人仍然涌入这座被围困的城市。每个人都只看到财富不断上涨的荣耀，却选择忽视其背后隐形的危险。据康康新闻报道，天津市公安局河东分局表示，目前目前，公安机关继续配合英国执法机构跨境追逃追赃，全力追回筹款参与者的损失。蓝天谷瑞案的12.8万名受害者正在积极寻求赔偿，但他们将面临跨境追债、虚拟货币所有权、价值转换等诸多困难。这个圈子从来不缺乏创造财富的传奇，但缺乏的是对风险的恐惧和理性判断。返回搜狐查看更多